ОТЧЕТ об итогах ГОСА 2016г.

ОТЧЕТ

об итогах голосования годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «КузбассЭлектро»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «КузбассЭлектро» (далее по тексту также «ОАО «КузбассЭлектро»).

Место нахождения общества: 652600, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул. Кемеровская, д.4.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания: 30 мая  2016 года.

Место проведения общего собрания: город Белово, ул. Кемеровская, д.4, Актовый зал.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «КузбассЭлектро», составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 8 мая 2016 года.

В соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствующих при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Функции счётной комиссии выполнял, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», регистратор - АО «Ведение реестров компаний». (Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, 5 эт.). Уполномоченное лицо регистратора: Шевченко О.В.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО «КузбассЭлектро» за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, в т. ч. отчета о финансовых результатах.
2. Распределение прибылей и убытков ОАО «КузбассЭлектро» по результатам 2015 финансового года, в т. ч. выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «КузбассЭлектро».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КузбассЭлектро».
5. Утверждение аудитора ОАО «КузбассЭлектро».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 12 238 (двенадцать тысяч двести тридцать восемь).

            Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по первому вопросу повестки дня составляет: 12 238 (двенадцать тысяч двести тридцать восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня: 11 694 (одиннадцать тысяч шестьсот девяносто четыре), что составляет 95,555 % от общего числа размещенных голосующих акций общества.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по первому вопросу:

Принятое решение по первому вопросу:  Утвердить годовой отчет ОАО  «КузбассЭлектро» за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность с валютой баланса на 31.12.2015 г.  в размере  491 217 тыс. руб., в т. ч. отчет о финансовых результатах Общества с прибылью в размере 1 101 тыс. рублей.      

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 12 238 (двенадцать тысяч двести тридцать восемь).

            Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по второму вопросу повестки дня составляет: 12 238 (двенадцать тысяч двести тридцать восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня: 11 694 (одиннадцать тысяч шестьсот девяносто четыре), что составляет 95,555 % от общего числа размещенных голосующих акций общества.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по второму вопросу:

Принятое решение по второму вопросу: Чистую прибыль, полученную по результатам деятельности ОАО «КузбассЭлектро» в 2015 финансовом году, в размере 1 100 796 рублей распределить следующим образом:

1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере 10 рублей на 1 акцию – 40 790 рублей.

Выплату дивидендов произвести деньгами.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2015 год, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 17 июня 2016 года.

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

2. Оставшуюся прибыль в размере 1 060 006 рублей не распределять.

            Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 61 190 (шестьдесят одна тысяча сто девяносто).

            Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по третьему вопросу повестки дня составляет: составляет: 61 190 (шестьдесят одна тысяча сто девяносто).

            Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня: 58 470 (пятьдесят восемь тысяч  четыреста семьдесят), что составляет 95,555 % от общего числа размещенных голосующих акций общества.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по третьему вопросу:

Принятое решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров в составе:

1. Кирилов Игорь Николаевич
2. Клиновицкий Алексей Борисович
3. Матросова Юлия Владиславовна
4. Немцев Сергей Алексеевич
5. Титов Алексей Николаевич

            Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 12 238 (двенадцать тысяч двести тридцать восемь).

            Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по четвертому вопросу повестки дня составляет: составляет: 11 988 (одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят восемь).

            Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня: 11 444 (одиннадцать тысяч четыреста сорок четыре), что составляет 95,462 % от общего числа размещенных голосующих акций общества.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по четвертому вопросу:

Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Измайлова Нина Сергеевна
2. Бедарева Елена Юрьевна
3. Скачкова Наталья Ивановна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 12 238 (двенадцать тысяч двести тридцать восемь).

            Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по пятому вопросу повестки дня составляет: 12 238 (двенадцать тысяч двести тридцать восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня: 11 694 (одиннадцать тысяч шестьсот девяносто четыре), что составляет 95,555 % от общего числа размещенных голосующих акций общества.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по пятому вопросу:

Принятое решение по пятому вопросу: Утвердить аудитором ОАО «КузбассЭлектро» Общество с ограниченной ответственностью «Новый Аудит».

Председательствующий на собрании                                                                 С.А. Немцев

Секретарь  Собрания                                                                                            Ю.В. Ащеулов