Отчет об итогах ГОСА 2017г. проведенного 28.06.2017г.

ОТЧЕТ

об итогах голосования повторного годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «КузбассЭлектро»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «КузбассЭлектро».

Место нахождения общества: 652600, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул. Кемеровская, д.4.

Вид общего собрания: повторное годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2017 года.

Место проведения общего собрания: город Белово, ул. Кемеровская, д.4, Актовый зал.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 650054, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 4А, каб. 124, Филиал АО «ВРК» г. Кемерово.

Дата, на которую определены (зафиксированы) лица, имеющие право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «КузбассЭлектро» на основании данных реестра акционеров общества – 02 мая 2017 г. (дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в годовом общем собрании акционеров, назначенном на 25.05.2017 г.).

В соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствующих при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Функции счётной комиссии выполнял, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», регистратор - АО «Ведение реестров компаний». (Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, 5 эт.). Уполномоченное лицо регистратора: Шевченко О.В.

Председательствующий на собрании – Немцев Сергей Алексеевич

Секретарь собрания – Тамбовская Анастасия Васильевна

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО «КузбассЭлектро» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «КузбассЭлектро» по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «КузбассЭлектро».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КузбассЭлектро».
5. Утверждение аудитора ОАО «КузбассЭлектро».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 12 238 (Двенадцать тысяч двести тридцать восемь) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н по первому вопросу повестки дня: 12 238 (Двенадцать тысяч двести тридцать восемь) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня: 11 707 (одиннадцать тысяч семьсот семь) голосов, что составляет 95,661 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по первому вопросу:

Принятое решение по первому вопросу:  Утвердить годовой отчет ОАО «КузбассЭлектро» за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 12 238 (Двенадцать тысяч двести тридцать восемь) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н по второму вопросу повестки дня: 12 238 (Двенадцать тысяч двести тридцать восемь) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня: 11 707 (одиннадцать тысяч семьсот семь) голосов, что составляет 95,661 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по второму вопросу:

Принятое решение по второму вопросу: Чистую прибыль, полученную ОАО «КузбассЭлектро» по итогам 2016 отчетного года, в размере 10 760 365 руб. распределить следующим образом:

1. Выплатить дивиденды за 2016 год по привилегированным акциям типа А в размере 10 рублей на 1 акцию, что составляет 40 790 руб.

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме в соответствии с порядком о выплате дивидендов, установленным законодательством РФ.         

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2016 год на основании данных реестра акционеров Общества - 17.07.2017 г.

2. Капитальные вложения 2016 года – 7 761 597 руб.
3. Оставшуюся прибыль в размере 2 957 978 руб. не распределять.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 61 190 (Шестьдесят одна тысяча сто девяносто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н по второму вопросу повестки дня: 61 190 (Шестьдесят одна тысяча сто девяносто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня: 58 535 (пятьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать пять) голосов, что составляет 95,661 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по третьему вопросу:

Принятое решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров в составе: Голубин Андрей Евгеньевич, Кирилов Игорь Николаевич, Матросова Юлия Владиславовна, Немцев Сергей Алексеевич, Титов Алексей Николаевич 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 12 238 (Двенадцать тысяч двести тридцать восемь) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н по четвертому вопросу повестки дня: 11 988 (одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят восемь) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня: 11 457 (одиннадцать тысяч четыреста пятьдесят семь) голосов, что составляет 95,571 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по четвертому вопросу:

Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию в составе: Измайлова Нина Сергеевна, Бедарева  Елена Юрьевна, Скачкова Наталья Ивановна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 12 238 (Двенадцать тысяч двести тридцать восемь) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н по пятому вопросу повестки дня: 12 238 (Двенадцать тысяч двести тридцать восемь) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня: 11 707 (одиннадцать тысяч семьсот семь) голосов, что составляет 95,661 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по пятому вопросу:

Принятое решение по пятому вопросу: Утвердить аудитором ОАО «КузбассЭлектро» Общество с ограниченной ответственностью «Новый Аудит».

Председательствующий на собрании                                                               С.А. Немцев

Секретарь  Собрания                                                                                           А.В. Тамбовская