Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «КузбассЭлектро» 

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Белово, улица Кемеровская,4.

Адрес общества: 652600, Российская Федерация, Кемеровская область, город Белово, улица Кемеровская, 4.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания: 14 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания: 652600, Кемеровская область, город Белово, улица Кемеровская, 4. Актовый зал.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 650054, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 4А, каб. 124, Филиал АО «ВРК» г. Кемерово.

Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «КузбассЭлектро»- 

20 мая 2019 года.В соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствующих при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.Функции счётной комиссии выполнял, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», регистратор - АО «Ведение реестров компаний» (Место нахождения: г. Екатеринбург; адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова,д. 16, 5 этаж; г. Кемерово Пионерский б-р, 4 а - филиал АО «ВРК» г. Кемерово). Уполномоченное лицо регистратора: Шевченко О.В., доверенность № 109/2018 от 28.12.2018 г.

Председатель собрания - Жуков Вячеслав Александрович 

Секретарь собрания - Титова Елена Михайловна

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО «КузбассЭлектро» за 2018 год, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2018 год.

2. Распределение прибыли и убытков ОАО «КузбассЭлектро» по результатам отчетного 

года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «КузбассЭлектро».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КузбассЭлектро».

5. Утверждение аудитора ОАО «КузбассЭлектро».