Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «КузбассЭлектро»

Сообщение

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Акционерного общества «КузбассЭлектро»

(ИНН 4202002174, ОГРН 1024200546512, далее АО «КузбассЭлектро» или Общество)

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, город Белово

Совет директоров Акционерного общества «КузбассЭлектро» 20 мая 2025 года принял решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания: 25 июня 2025 года 11 часов 00 минут.

Место проведения заседания: город Белово, ул. Кемеровская,4, Актовый зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 июня 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 22 июня 2025 года.

Адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 650054, город Кемерово, Пионерский бульвар, 4 А, Филиал АО «ВРК» г. Кемерово.

Способ подписания бюллетеней для голосования: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: владельцы обыкновенных акций, владельцы привилегированных акций типа А.

Повестка дня:

1.       Утверждение годового отчета АО «КузбассЭлектро» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КузбассЭлектро» за 2024 год.

2.       Распределение прибыли и убытков АО «КузбассЭлектро» по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3.       Избрание членов Совета директоров АО «КузбассЭлектро».

4.       Избрание членов Ревизионной комиссии АО «КузбассЭлектро».

5.       Назначение аудиторской организации АО «КузбассЭлектро».

6.       Утверждение Устава АО «КузбассЭлектро» в новой редакции.

7.       Утверждение внутренних документов АО «КузбассЭлектро» (Положение об Общем собрании акционеров АО «КузбассЭлектро», Положение о Совете директоров АО «КузбассЭлектро», Положение о Ревизионной комиссии АО «КузбассЭлектро») в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 05 июня 2025 года в рабочие дни с 8:30 до 17:00 по адресу: г. Белово, ул. Кемеровская,4, каб. главного юрисконсульта.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить регистратору Общества информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, адресе электронной почты, данных о банковских реквизитах.

Адреса регистратора Общества для предоставления информации:

-  650054, город Кемерово, Пионерский бульвар, 4 А, каб. 124, Филиал АО «ВРК» г. Кемерово;

- или по адресу любого из филиалов АО «ВРК», информация о которых размещена на странице регистратора в сети Интернет по адресу http://www.vrk.ru/kontaktyi/offices/.

Совет директоров АО «КузбассЭлектро»